Fenacoven - Federación Nacional de Compra Vendedores con Pacto de Retroventa

DISEÑO DEL MANUAL GUIA DEL MODELO DE NEGOCIOS RESPONSABLES Y SEGUROS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA ACTIVIDAD COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA

PROPÓSITO

Definir los lineamientos y controles para la prevención los riesgos asociados a LA/FT en la actividad Compraventa con Pacto de Retroventa con el fin de tomar acciones frente a situaciones de riesgo que se introduzcan en las operaciones y manejo de recursos, provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT.

El manual busca establecer las políticas operativas y los procedimientos específicos que deben ejecutar las partes interesadas para dar cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgo Simplificado de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo para el gremio Compravendedor

ALCANCE

El Manual está dirigido a todos los Propietarios, Gerentes y colaboradores, debe aplicarse en el relacionamiento con los grupos de interés (personas naturales o jurídicas), especialmente en el desarrollo de transacciones comerciales o contractuales; con el fin de prevenir o evitar que las Compraventas con pacto de retroventa sean utilizadas como medio para el lavado de activos o financiación del terrorismo.

La federación está comprometida con el afiliado y a favor de una cultura de buenas prácticas comerciales, responsables por lo que el usuario/cliente que acuda a las cv afiliadas, tenga certeza de estar en un establecimiento certificado, con experiencia, honestidad y cumpliendo con el comercio legal.

quien haga parte de la federación debe cumplir con los requisitos y deberes que se exigen en pro de las buenas prácticas empresariales y el mejoramiento de la imagen y reputación del sector en Colombia.

MANUAL-CARTILLA-LAVADO-DE-ACTIVOS-FINAL-FN___

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