¡ALERTA COMPRAVENDEDORES!

Para nuestra Federación es materia de especial atención la incorporación de prácticas tendientes a prevenir que su operatividad y recursos sean utilizados para el Lavado de Activos, provenientes de actividades ilícitas y/o sean utilizadas para la Financiación de Terrorismo.

Esta convicción, más allá de un cumplimiento legal, es asumida como un compromiso gremial, social, económico y político pues de la prudencia y rigurosidad con que sean gestionados estos riesgos, dependerá la solidez reputacional de la actividad comercial.

Es importante saber muy bien que los delincuentes buscan personas y empresas incautas, para que custodien, provean, suministren, resguarden, administren, inviertan, transporten y colecten bienes, fondos o dineros provenientes de actividades ilícitas. Por lo tanto, las Compraventas con Pacto de Retroventa deben contar con un mecanismo de prevención de riesgos, para que no sean utilizados como instrumento de ninguna actividad ilícita.

Lo cierto es que la reputación de las Compraventas está en juego en cada negocio y, asimismo, las noticias negativas afectan directamente la buena imagen. El riesgo de tener relaciones comerciales, societarias, contractuales, etc., con individuos inmersos en actividades sospechosas, puede traer serias consecuencias, tales como: Publicidad negativa, Mala reputación, Inclusión en listas internacionales y nacionales, Pérdida de clientes, Sanciones penales, Prisión, Multas,Disminución de ingresos, Cierre definitivo del negocio.

Esta convicción, más allá de un cumplimiento legal, es asumida como un compromiso gremial, social, económico y político pues de la prudencia y rigurosidad con que sean gestionados estos riesgos, dependerá la solidez reputacional de la actividad comercial.